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融钰集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 2019-12-01 17:31:18   阅读4843

公司全体成员和董事会保证所披露信息的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所:

2019年9月3日,荣宇集团有限公司(以下简称“公司”或“荣宇集团”)董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的“关于荣宇集团有限公司的询价函”(国函[2019年第321号)(以下简称“询价函”)。公司逐一核实了询价函中涉及的事项。根据相关方提供的信息,公司在致深交所的询价函中回答了相关问题。答复内容如下:

一、请说明贵公司是否与上海海盛和宁波海涛有业务往来,并说明相关业务往来的具体内容,包括但不限于是否签订合作协议、合作的具体内容、金额、期限、合作目的、截至回复日的相关交易金额、对贵公司营业收入和净利润的影响以及会计处理。还请贵公司自查并说明相关业务联系人是否符合本所《股票上市规则》(2018年11月修订)规定的披露标准,是否应履行审查程序,贵公司是否有未披露的交易及其进展。

经自查,宁波荣宇博盛汽车销售服务有限公司(以下简称“荣宇博盛”)与公司子公司宁波梅山海涛汽车国际贸易有限公司(以下简称“梅山海涛汽车”)宁波海涛汽车技术有限公司(以下简称“宁波海涛汽车”)有业务往来,具体如下:

上述合作协议公司已经按照深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》的规定履行了相应的审核程序,没有未披露的交易和事态发展需要披露。此外,公司还收到了上海海盛国际贸易有限公司(以下简称“上海海盛”)与公司没有商业联系的确认函、宁波荣宇博盛汽车销售服务有限公司与上海海盛没有商业联系的确认函、吉林永达电器开关有限公司、容止科技有限公司、荣宇新通商业保理有限公司、上海尚晨软件科技有限公司、荣宇华通金融租赁有限公司与上海海盛、宁波海涛汽车没有商业联系的确认函。

二.请自检并说明上海海盛和宁波海涛汽车是否与贵公司有任何关系或利益安排,是否与贵公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员有任何关系或利益安排,是否与贵公司有任何股权关系。

1.经公司自查,公司最大股东、监事、高级管理人员及董事马郑雪、李勇、刘丹、韩光、雷宇与上海海盛、宁波海涛没有任何关系或利益安排。

2.尹宏伟董事长持有上海海盛国际贸易有限公司40%的股份,并在上海海盛国际贸易有限公司担任监事,尹宏伟董事长与上海海盛有关联关系,尹宏伟先生与上海海盛没有利益安排。

3.本公司全资子公司宁波荣宇博盛汽车销售服务有限公司董事兼总经理林明军先生持有宁波淘大汽车科技有限公司32.22%的股份,并担任董事长兼总经理。本公司全资子公司荣宇博盛与宁波淘大汽车科技有限公司有上述关系,宁波淘大汽车与本公司之间没有利益安排。

4.根据中国登记结算公司发布的最新股东名单以及宁波海涛汽车和上海海盛的回复,宁波海涛汽车和上海海盛不持有本公司任何股份。

三.请核实上述“还款承诺书”中涉及的债务赔偿事项是否属实。如果是,请解释上述债务赔偿事项的原因,它们是否属于向外国提供财政援助,是否构成外部担保,是否涉嫌利润转移或其他损害上市公司利益的行为,以及它们是否履行了审查程序和信息披露义务。请贵公司律师和独立董事对上述事项进行检查和评论。如果没有,请澄清。

1.目前,公司已致函上海海盛和宁波海涛询问。双方确认不知道“还款承诺书”。

2.公司致函原公章管理负责人,并对公章申请记录进行了自查。公司未发现签署还款承诺相关文件的内部审批流程和公章申请记录。

因此,根据公司本次自查获得的相关信息,“还款承诺书”不真实。

四、请检查并说明贵公司截至回复之日的对外财务援助、对外担保情况,并以列表形式具体说明相关财务援助、对外担保金额、金额、期限、财务发起人或担保对象,以及相关事项是否履行审查程序和信息披露义务。

根据公司的自查,截至本批复之日,公司已提供如下财务援助和外部担保:

1.向外国提供财政援助

单位:万元

2.对外担保事项

截至本回复之日,公司现有的提供财务援助和外部担保的问题已经履行了相应的审查程序和信息披露义务。

五、贵公司认为应当说明的其他事项。

荣宇集团有限公司董事会

2001年10月17日

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