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湖南发展集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 2019-11-07 19:02:41   阅读653

证券代码:000722证券缩写:湖南发展公告编号。:2019-042

湖南发展集团有限公司

关于更换公司首席财务官的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到了公司副总裁兼首席财务官张洁女士的书面辞职报告。张洁女士因工作变动,申请辞去公司副总裁兼首席财务官职务。辞职申请将从向董事会服务之日起生效。张洁女士辞去了公司的任何职位。截至本公告发布之日,张洁女士不持有本公司股份。

张洁女士在担任本公司副总裁兼首席财务官期间,努力履行职责。公司董事会衷心感谢张洁女士在任期间为公司持续健康发展所做的贡献。

公司于2019年10月15日召开了第九届董事会第十六次会议,审议通过了关于任命公司首席财务官的议案,同意任命李沚柯先生为公司首席财务官,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

特此宣布

湖南发展集团有限公司董事会

2019年10月15日

附:李沚柯先生简历

李沚柯先生,男,汉族,1984年3月出生,中国共产党党员。他拥有研究生学位、工商管理硕士学位、高级会计师和注册会计师。田健会计师事务所湖南分所原项目经理;湖南发展集团有限公司财务部主任;湖南发展源健康产业投资有限公司财务部副经理(主持工作);湖南发展集团有限公司财务部副总经理兼副总经理(主持人),现任湖南发展集团有限公司财务部总经理

李沚柯先生不持有公司股份;未受到中国证监会等相关部门处罚或者证券交易所纪律处分,未因涉嫌违法违规行为被司法机关立案侦查,或者被中国证监会立案检查的;与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或者上市公司控股股东、实际控制人无关联;不隶属于公司其他董事、监事和高级管理人员;没有不诚实。

证券代码:000722证券缩写:湖南发展公告编号。:2019-041

湖南发展集团有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.湖南发展集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通知于2019年9月29日通过电子邮件发送。

2.董事会会议将于2019年10月15日以通信表决方式召开。

3.出席董事会会议的董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。

4.本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

审议批准《关于任命公司财务总监的议案》

详情请参阅《关于更换公司首席财务官的公告》(公告编号。:2019-042)披露。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

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